Tájékoztató
a Gazdálkodási Bizottság ülésérõl

A Gazdálkodási Bizottság szeptember 26-án tartotta soron következõ ülését. A hosszú nyári szünetet követõen az ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

1. A 2001. évi költségvetési elõirányzatok irányszámának és tervezési elveinek meghatározása.

2. Az élet- és munkakörülmények helyzetének megtárgyalása.

3. Az Egyetemi Könyvtár igazgatójának beszámolója az addig végzett munkájukról.

4. Egyebek.

Az elsõ napirendi pontot a gazdasági fõigazgató terjesztette elõ. Eszerint a 2001. évi költségvetés tervezésekor a 2000. év a bázis év és 6 %-os inflációval növelt keretszámokat kell figyelembe venni.

Így az egyetem 2001. évi fõ mutatószámai az alábbiak: dologi kiadások 822 mFt., beruházási kiadások 526 mFt., mûködési célú támogatás 7 mFt., összesen 3.355 mFt.

A fentiekbõl kitûnik, hogy a költségvetés nem tartalmazza a felújítás, a szentendrei telephely beköltözésének és az Üllõi úti telephely logisztikai biztosításának költségvetési elõirányzatait. Az Üllõi úti telephely logisztikai ellátását, a késõbb megalakításra kerülõ logisztikai ezred fogja ellátni. Az egyetem a költségvetés tervezésekor az Üllõi úti telephely ellátását betervezte, de a HM KPSZH ezt nem hagyta jóvá. Probléma adódhat abból, hogy a logisztikai ezred nem tervezte be a költségvetésébe a BJKMFK ellátását.

A felújítások költségvetési tervezése a HM Infrastrukturális Fõosztályon keresztül központilag fog megtörténni.

A dologi kiadások költségvetésének tervezésekor prioritást kell, hogy élvezzen a Hungária krt.-i és az Üllõi úti telephelyeken végrehajtandó feladatoknak.

Melyek ezek a feladatok a Hungária krt.-i és az Üllõi úti telephelyeken?

Kommunikációs és informatikai rendszer korszerûsítése.

Stanag nyelvvizsga rendszer informatikai biztosítása.

Az egyetemi információ és adatszolgáltatás hatékonyságának növelés.

Egységes és integrált kommunikációs hálózat kiépítése.

Hardver eszközök és legalizált szoftverek beszerzése.

A telephelyek oktatástechnikai hátterének fejlesztése.

Nyelvi laborok korszerûsítése.

Számítógépes szaktantermek számának növelése.

Lejtõs tanterem felújítása.

Távoktatási kabinet létrehozása, mintegy 45 millió forint értékben.

Multimédiás központ kialakítása.

60 tanterem felújítása és az ehhez szükséges oktatástechnikai háttér biztosítása.

Jegyzetek elkészítéséhez szükséges korszerû nyomdatechnikai berendezések telepítése.

A személyi juttatások, valamint az azokat terhelõ járulékok tervezése központilag a késõbbiekben fog megtörténni.

A második napirendi pontban a gazdasági fõigazgató elmondta, hogy az élet- és munkakörülmények javítása terén elmozdulás tapasztalható pozitív értelemben. Olyan akut probléma lett megoldva a parkoló kialakításával, amely már régóta napirenden volt. Több épület (élelmezési raktár, gyengélkedõ, karbantartói blokk) tetõszigetelése lett felújítva az elmúlt hónapokban. Emellett folyamatban van korszerû irodabútorok és iskolabútorok beszerzése, amely hozzájárulhat a kulturált oktatáshoz és a munkakörülmények javításához. A "K" épületben központi antenna rendszer lett kialakítva és korszerû televíziók kerülnek kiosztásra a hallgatói állomány nagy megelégedésére. Az Üllõi úti telephelyen a felújítási munkálatok mintegy 208 millió Ft értékben megkezdõdtek, a Hadtudományi Karon olyan elengedhetetlen felújítási feladatok lettek megoldva, amelyek a bevonulással és a Határõr tanszék rossz körülményeivel kapcsolatosak, annak ellenére, hogy a beköltözés miatt nem biztos, hogy elengedhetetlen feladatok voltak. A szolnoki telephelyen mintegy 15 millió forint került felhasználásra karbantartás címén.

A Hungária krt.-i telephelyen a felújítások objektív okok miatt nem lett végrehajtva. Ennek oka az, hogy az év közben a felújítási költségvetési elõirányzat 743 millió Ft-os összegébõl 334,3 millió Ft-ot az árvízvédelmi károk enyhítése miatt, 200 millió Ft-ot a HM laktanya felújítási program miatt megvontak, majd zárolásra került a logisztikai biztosításból, felújítási célból átcsoportosításra kerülõ összegek. Most van folyamatban az összegek zárolásának feloldása, illetve átcsoportosítása. Így ilyen körülmények között nem kezdõdhetett meg érdemi felújítási munka. A legégetõbb felújítási munkát igényli a 41. sz. tantermi épület, a 2. sz. tantermi épület, a 3. sz. tantermi épület, amelyeket a következõ 3-4 évben meg kell oldani.

A gazdasági fõigazgató egy kérdésre, amely az Üllõi úti telephely takarítására irányult, elmondta, hogy ez a Hungária krt.-i telephely kivételével az összes telephelyen problémaként jelentkezik. A gondok megoldása érdekében a jövõ évi költségvetésben a dologi kiadásoknál tervezve van a takarítási szolgáltatás megrendelése, de mód van arra is, hogy például az Üllõi úti telephelyen a 6. és 8. sz. épületek a pincétõl a padlásig kitakarításra kerüljenek.

A harmadik napirendi pontot az Egyetemi Könyvtár igazgatóhelyettese terjesztette elõ. A ZMNE könyvárainak alapvetõ feladata az egyetemen folyó oktatás és kutatás szakirodalmi hátterének megteremtése, továbbá az egyetem mûködéséhez szükséges dokumentumok beszerzése a szervek számára.

Az egyetem központi, kari és intézeti könyvtárai ebben a költségvetési évben a számukra leosztott hitelkeretekkel gazdálkodtak, ugyanakkor az Egyetemi Könyvtár mint központi könyvtár a gyûjtõköri profilok tisztázásával, a 2001. évi idegen nyelvû folyóirat rendelés egyeztetésével megtette az elsõ koordinációs lépéseket a hitelkeret-felhasználások racionalizálására.

A következõ évi költségvetésének tervezésekor az Egyetemi Könyvtár maximálisan figyelembe veszi a felhasználói igények dinamikus változását, a dokumentumok árának az infláció mértékét jóval meghaladó emelkedését. A tervezés során - a tanszékekkel szoros együttmûködésben - nagy gondot fordít a szakirodalmi lefedettségre (a kurrens magyar és idegen nyelvû hagyományos és elektronikus információhordozók beszerzésére; a szakirodalmi hiátusok pótlására, fokozatos megszüntetésére), továbbá a dokumentumok példányszámának növelésére. (Mindez - mint az Országos Dokumentumellátó Rendszerben a hadtudományi diszciplínát képviselõ nyilvános könyvtárnak - egyben alapvetõ kötelezettsége.)

Az Egyetemi Könyvtár a leosztott költségvetés szûkösségét - megújult gyarapítási politikájával összhangban:

széles körû piackutatáson alapuló szerzeményezéssel, a legjobb beszerzési lehetõségeket kínáló kiadók és terjesztõk felkutatásával, azokkal szoros kapcsolattartással,

más részt a pályázati lehetõségek maximális kihasználásával kompenzálta:

az Egyetemi Könyvtár az 1999/2000. fordulóévben állománygyarapításra pályázaton 5.200 eFt-ot (dologi, felhalmozási és személyi kiadásokra összességében 20 millió forintot!) nyert el.

Új lehetõséget kínál az állomány gyarapítására a Kormány 45/2000 (IV.7.) Korm. rendelete a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehetõ általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról, melynek 6. paragrafusa kimondja, hogy a támogatás összege kizárólag dokumentumok (hagyományos, elektronikus) beszerzésére használható fel. Az OM elõzetes számításai szerint ez kb. 15 %-os növekedést eredményezhet a szerzeményezés terén.

A 2000. évre az Egyetemi Könyvtár számára biztosított (a megcsontosodott leosztási elveket követõ, restrikciókat - 6 %-os évenkénti növekmény - tartalmazó) hitelkeretek ismét csak kényszergazdálkodásra kárhoztatták a könyvtárat: a kapott 12.033 eFt csak redukált szerzeményezést tett lehetõvé. (Megjegyzendõ, hogy az egyetem mûködtetéséhez szükséges jogi, pénzügyi stb. szakirodalom - az év folyamán átlagosan 57 %-kal dráguló pótlapos kiadványok, valamint a törvényi változásokat követõ szaksajtó - a fenti költségvetés közel 1-ét teszi ki.)

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadta.

A negyedik napirendi pontban a gazdasági fõigazgató elmondta, hogy az új munkaköri jegyzék változni fog, és e szerint a fõigazgatóság létszámának 2001. június 30-ig kell beállnia. A szervezeti változások során 22 alosztály és osztály kerül megszüntetésre, a Mûszaki osztály majdnem teljesen, az Élelmezési alosztály teljesen megszüntetésre kerül. Az üzemeltetést és fenntartást szolgáltatásként kívánja az egyetem megvásárolni. A Gazdasági Fõigazgatóság két igazgatóságra bomlik, nevezetesen Költségvetési Igazgatóságra és Mûszaki Ellátási Igazgatóságra. A Költségvetési Igazgatóságon belül a Hungária krt.-i telephelyen lesz egy Költségvetési osztály és egy Pénzügyi Számviteli osztály. Az Üllõi úti telephelyen csak egy Pénzügyi Számviteli alosztály lesz a Költségvetési Igazgatóság alárendeltségében. A Mûszaki Ellátási Igazgatóság alárendeltségében fog mûködni a Hungária krt.-i telephelyen egy-egy Mûszaki osztály és Gazdálkodási osztály. Az Üllõi úti telephelyen az elõbb nevezett szervek alárendeltségében egy-egy Mûszaki alosztály és Gazdálkodási alosztály fog mûködni. A szolnoki telephely eltér az eddigiektõl, ott sajátosan egy Gazdasági és Pénzügyi osztály fog tevékenykedni.

Rácz Imre ezredes egy kérdésre a Központi Raktárral kapcsolatban elmondta, hogy a tárgyi feltételek megteremtése most van napirenden, a személyi feltételek megteremtése az új munkaköri jegyzékkel történik meg. Egységes raktárbázis megteremtése a cél, komoly számítógépes háttérrel. A fõ cél az, hogy a klasszikus gazdálkodási folyamatok egységesítésre kerüljenek. Dr. Mátyás Mihály szakmailag hozzáfûzte, hogy a központi raktár beléptetésének, õrzés-védelmének és tûzvédelmének illeszkednie kell a beléptetõ rendszer tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz.

Kucsera Gyula alezredes az Élelmezési alosztály megszüntetésével kapcsolatban megkérdezte, hogy lesz-e változás az üzemi étkeztetés vonatkozásában? Rácz Imre ezredes a válaszában kifejtette, hogy lesz üzemi étkeztetés, de hogy milyen formában, azt ma még nem tudjuk megmondani.

A következõ Gazdasági Bizottsági ülésre október hónapban kerül sor.

Nagy Tibor mk. õrnagy